A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000元
C.人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元
D.人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
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A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件
B.投保人出示保險合同原件或者保險憑證原件
C.退保申請人出示有效身份證件或身份證明文件
D.退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件
A.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
B.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C.保險費金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
D.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬元現(xiàn)金。
A.對方金融機構(gòu)名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號碼
D.資金匯出城市名稱
A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息
最新試題
分支機構(gòu)前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。