A.確認(rèn)單位營(yíng)業(yè)狀態(tài)正常，確認(rèn)其未被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉，或營(yíng)業(yè)執(zhí)照被注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)
B.確認(rèn)單位賬戶(hù)留存的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件、客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)信用代碼證等各類(lèi)證明文件完整、合規(guī)
C.確認(rèn)單位賬戶(hù)信息準(zhǔn)確、及時(shí)更新
D.確認(rèn)臨時(shí)存款賬戶(hù)未超過(guò)賬戶(hù)有效期，超過(guò)有效期的賬戶(hù)已及時(shí)辦理展期，且展期后未超過(guò)最長(zhǎng)可使用年限

A.對(duì)于單位賬戶(hù)非基本賬戶(hù)的，應(yīng)確認(rèn)該客戶(hù)的基本賬戶(hù)相關(guān)內(nèi)容已辦理變更，如未變更則將資料退回客戶(hù)，提示客戶(hù)辦理基本賬戶(hù)變更后再辦理該賬戶(hù)的變更手續(xù)
B.對(duì)相關(guān)申請(qǐng)書(shū)、單位證照復(fù)印件、個(gè)人證件復(fù)印件等資料上加蓋的單位公章、預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.確認(rèn)客戶(hù)經(jīng)理已取得客戶(hù)委托中信銀行上門(mén)辦理變更事項(xiàng)的書(shū)面意愿表達(dá)
D.過(guò)“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對(duì)客戶(hù)經(jīng)理身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)景

A.三方存管
B.自助回單
C.短信通
D.電子銀行

A.開(kāi)戶(hù)資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)、運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開(kāi)戶(hù)的單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)意見(jiàn)書(shū)
B.開(kāi)戶(hù)單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對(duì)賬的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)上授權(quán)簽字
C.開(kāi)戶(hù)單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有單位賬戶(hù)數(shù)量超過(guò)3個(gè)或在一級(jí)分行全轄超過(guò)4個(gè)時(shí)，但屬于按照財(cái)政部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開(kāi)戶(hù)的
D.開(kāi)戶(hù)單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無(wú)誤的

A.中信銀行提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)服務(wù)的客戶(hù)
B.總行書(shū)面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶(hù)
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶(hù)
D.申請(qǐng)開(kāi)立SPV一類(lèi)賬戶(hù)的客戶(hù)