A.對(duì)于單位賬戶非基本賬戶的，應(yīng)確認(rèn)該客戶的基本賬戶相關(guān)內(nèi)容已辦理變更，如未變更則將資料退回客戶，提示客戶辦理基本賬戶變更后再辦理該賬戶的變更手續(xù)
B.對(duì)相關(guān)申請(qǐng)書、單位證照復(fù)印件、個(gè)人證件復(fù)印件等資料上加蓋的單位公章、預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.確認(rèn)客戶經(jīng)理已取得客戶委托中信銀行上門辦理變更事項(xiàng)的書面意愿表達(dá)
D.過“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對(duì)客戶經(jīng)理身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)景

A.三方存管
B.自助回單
C.短信通
D.電子銀行

A.開戶資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門、運(yùn)營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開戶的單位銀行結(jié)算賬戶開戶意見書
B.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對(duì)賬的，營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已在開戶申請(qǐng)書上授權(quán)簽字
C.開戶單位在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)已有單位賬戶數(shù)量超過3個(gè)或在一級(jí)分行全轄超過4個(gè)時(shí)，但屬于按照財(cái)政部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開戶的
D.開戶單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無誤的

A.中信銀行提供上門開戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請(qǐng)開立SPV一類賬戶的客戶

A.開戶單位或其法定代表人是否列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開戶單位是否存在不配合進(jìn)行身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開戶、開戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動(dòng)等情形
C.開戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個(gè)以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話