A.鑒定機構
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
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A.3
B.4
C.2
D.1
A.一般柜員
B.網點一級（含）以上主管兼柜員
C.純主管
D.九級主管
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.商業(yè)銀行
D.證券公司
A.內控合規(guī)團隊（反洗錢中心）
B.復審團隊
C.初審團隊
D.業(yè)務部門
A.拆出行、并入行及管轄行應認真做好拆并資料交接、檔案保管工作
B.拆出行應對已打印收集的賬頁、報表、資料認真整理，裝訂成冊，立卷編號，按會計檔案管理辦法移交并入行或管理行保管
C.拆并完成后，拆出行月末、季末、年末產生的各種會計檔案資料，由拆出行負責打印、收集、裝訂成冊，立卷編號，歸檔保管
D.拆并賬戶清單、轉讓賬戶清單等電子文本應由一級分行、管轄行通過光盤等可靠介質保管，并納入運營檔案管理系統(tǒng)管理
最新試題
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經過有權人審批。
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經理。
各級行應定期開展運營風險分析，全面了解和掌握運營風險狀況，分析查找原因，提出風險防控措施和管理建議。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。