A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.商業(yè)銀行
D.證券公司
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A.內(nèi)控合規(guī)團隊（反洗錢中心）
B.復(fù)審團隊
C.初審團隊
D.業(yè)務(wù)部門
A.拆出行、并入行及管轄行應(yīng)認真做好拆并資料交接、檔案保管工作
B.拆出行應(yīng)對已打印收集的賬頁、報表、資料認真整理，裝訂成冊，立卷編號，按會計檔案管理辦法移交并入行或管理行保管
C.拆并完成后，拆出行月末、季末、年末產(chǎn)生的各種會計檔案資料，由拆出行負責(zé)打印、收集、裝訂成冊，立卷編號，歸檔保管
D.拆并賬戶清單、轉(zhuǎn)讓賬戶清單等電子文本應(yīng)由一級分行、管轄行通過光盤等可靠介質(zhì)保管，并納入運營檔案管理系統(tǒng)管理
A.1
B.2
C.3
D.4
A.可根據(jù)實際情況頂崗辦理業(yè)務(wù)
B.必須在崗，或必須有人履行運營主管職責(zé)
C.可以臨時離崗，回崗后補辦審批手續(xù)
D.負責(zé)在營業(yè)廳外維持營業(yè)秩序
A.現(xiàn)場經(jīng)理崗
B.監(jiān)控計劃崗
C.業(yè)務(wù)綜合崗
D.現(xiàn)金清分崗
最新試題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負責(zé)”的原則。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。