A.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶一律按照專用賬戶開立
B.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶有異地開立專用存款賬戶需要的，可異地開立
C.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
D.已授權(quán)一級(jí)分行授權(quán)的全國(guó)性銀行，需同時(shí)出具其一級(jí)法人對(duì)一級(jí)分行的授權(quán)書原件及加蓋單位公章復(fù)印件
E.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶原則上應(yīng)當(dāng)由存款銀行一級(jí)法人和一級(jí)分行申請(qǐng)開立
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A.同業(yè)存款（結(jié)算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購(gòu)）
D.同業(yè)投資
A.關(guān)鍵要素不涂改
B.資料真實(shí)、完整、合規(guī)
C.表單填寫內(nèi)容完整無(wú)誤
D.印鑒核驗(yàn)相符
A.未清償平安銀行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與平安銀行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問(wèn)題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財(cái)產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.未年檢賬戶
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗(yàn)資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗(yàn)資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書
B.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書
E.工商或有關(guān)部門出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類似批復(fù)原件
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。