A.同業(yè)存款（結算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購）
D.同業(yè)投資
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A.關鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內容完整無誤
D.印鑒核驗相符
A.未清償平安銀行債務、存在未結清資產業(yè)務的結算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務未了結或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產品未結清的賬戶、納稅專戶
C.凍結戶、止付戶
D.未年檢賬戶
A.被撤并、解散、宣告破產或關閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗資戶轉正式結算賬戶或企業(yè)設立不成功撤銷驗資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經辦人身份證原件
D.授權委托書
E.工商或有關部門出具的“不予核準登記的批復”或類似批復原件
A.驗資不成功銷戶時注意審核簽字與開戶預留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗資賬戶款項應轉入基本戶
C.注冊不成功的驗資賬戶款項應退回原投資人
D.驗資款項以轉賬方式存入的，注冊不成功退回時可以提取現(xiàn)金
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。