反洗錢考試反洗錢終結性考試單項選擇題每日一練(2020.02.17)

來源：考試資料網

1 亞太反洗錢組織成立于（）年。

2 銀行機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或賬戶，至少每（）進行一次審核。

3 根據(jù)《刑法》的有關規(guī)定，以下哪一項不是金融詐騙的違法行為（）

4 某銀行的工作人員在與另一銀行的工作人員接觸時，遵守職業(yè)操守規(guī)定的正確做法是（）。

5 金融機構案件報送的標準和類型是經紀檢監(jiān)察部門或司法機關立案的各類案件，但不包括（）。