反洗錢考試反洗錢大額和可疑交易識別填空題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

2.填空題客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。

3.填空題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

4.填空題金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構做出行政處罰？

5.填空題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）