反洗錢考試反洗錢客戶身份識別多項選擇題每日一練(2019.05.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）

2 銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

3 金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）

4 客戶身份識別的基本原則有哪些方面？

5 銀行在開立個人外匯儲蓄賬戶時應(yīng)注意審核哪些要素？