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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試反洗錢內部控制判斷題每日一練(2019.05.05)
來源：考試資料網
1.判斷題
內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當的程序、措施避免或減少風險。
參考答案：
對
2.判斷題
反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造；良好內控環(huán)境的關鍵因素之一。
參考答案：
對
3.判斷題
可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
參考答案：
錯
4.判斷題
金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內部審計監(jiān)督的職責。
參考答案：
錯
5.判斷題
金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內部控制負有責任。
參考答案：
對
