初級(jí)中學(xué)美術(shù)美術(shù)教學(xué)的現(xiàn)代化問(wèn)答題每日一練(2016.07.16)

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1.問(wèn)答題如何處理規(guī)章中保存期限的不同規(guī)定？

參考答案：在一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》出臺(tái)之前，無(wú)論是單位客戶(hù)還是個(gè)人客戶(hù)的金融交易記錄都以不同形式被保存一定的期限。這次發(fā)布的一...

2.問(wèn)答題為什么要保存帳戶(hù)資料和交易記錄？

參考答案：保存記錄制度是指要求金融機(jī)構(gòu)在一定期限內(nèi)保存客戶(hù)的帳戶(hù)資料和交易記錄。一方面，面對(duì)日益復(fù)雜的洗錢(qián)活動(dòng)，對(duì)大額和可疑交易信...

3.問(wèn)答題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？

參考答案：一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國(guó)家外匯管理局...

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4.問(wèn)答題為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢(qián)？

參考答案：強(qiáng)調(diào)銀行開(kāi)展反洗錢(qián)工作主要有以下原因：首先，洗錢(qián)對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢(qián)丑聞，會(huì)...

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5.問(wèn)答題反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？

參考答案：

包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。