A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
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A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
A.《結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)表》
B.《人民銀行賬戶(hù)管理統(tǒng)計(jì)表》
C.《開(kāi)立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶(hù)備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶(hù)申報(bào)表》
A.核對(duì)客戶(hù)出示的身份證件
B.回訪客戶(hù)或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶(hù)
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)客戶(hù)信息
A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶(hù)資料審查
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。