各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。