判斷題對于新開戶的客戶,首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進行,原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題運營員工工作()時,必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員

A.調(diào)動
B.離職
C.崗位輪換
D.強制休假輪班

2.多項選擇題開立資本項目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些()

A.公司章程
B.業(yè)務登記憑證
C.營業(yè)執(zhí)照或社團登記證
D.外債合同

3.多項選擇題以下哪些申請辦理外債外匯業(yè)務的客戶屬于關(guān)注客戶?()

A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶。
B.在政府管理部門如稅務、海關(guān)、工商、人民銀行、外匯局等存在違規(guī)記錄的客戶。
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶。
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶

4.多項選擇題外幣外債的還本付息,可以通過哪些渠道()

A.通過外債專戶還款
B.通過人民幣戶辦理匯出匯款對接購匯還款
C.購匯入經(jīng)常項目戶后辦理還款
D.若提前還款,借款合同需包含提前還款條款

5.多項選擇題請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務備案表?()

A.從香港運輸貨物至北京的運費
B.在意大利參加藝術(shù)展的展會費
C.中海集團船舶在新加坡靠港時發(fā)生的港雜費
D.到美國參加13日全景游的團費

最新試題

有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請表由主管或其指定人員入柜保管,可以復印

題型:判斷題

2018年4月5日廣州分行運營管理部入檔2018年度第八十本傳票,傳票保管期限為15年,編號應為:()。

題型:單項選擇題

運營員工工作()時,必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員

題型:多項選擇題

銀行承兌匯票后售票流程中,取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié),由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后,系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務處理系統(tǒng),由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。

題型:判斷題

下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯:()

題型:多項選擇題

資產(chǎn)托管賬戶的驗資詢證函上加蓋()。

題型:單項選擇題

外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶匯出境內(nèi)再投資款,應提供以下哪些資料()

題型:多項選擇題

建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建多個項目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶。

題型:判斷題

仍需在外匯局辦理外債注銷的情況包括:()

題型:多項選擇題

支行及以下分支機構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶,不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶

題型:判斷題