單項選擇題()主要負(fù)責(zé)支付機構(gòu)客戶備付金存管業(yè)務(wù)風(fēng)險評估和平行監(jiān)測,牽頭處置全行重大業(yè)務(wù)風(fēng)險事件。()

A.營運管理部
B.授信管理部
C.人力資源部
D.總行風(fēng)險部(保全部)


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1.單項選擇題發(fā)現(xiàn)支付機構(gòu)存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應(yīng)及時向()。()

A.人民銀反行洗錢主管部門報告
B.本*行反洗錢主管部門報告
C.公安機關(guān)
D.以上都對

5.單項選擇題交通銀行支付機構(gòu)客戶備付金存管業(yè)務(wù)管理辦法所稱備付金存管銀行是指可以為支付機構(gòu)辦理客戶備付金的()。

A.跨行收付業(yè)務(wù)
B.本*行收付業(yè)務(wù)
C.他行代收業(yè)務(wù)
D.本*行代收業(yè)務(wù)

最新試題

護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。

題型:單項選擇題

二代KEY默認(rèn)密碼為()。

題型:單項選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。

題型:單項選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。

題型:單項選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

為加強交行資金集中管理,進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平,防范操作風(fēng)險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型:單項選擇題

個人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。

題型:單項選擇題