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多項(xiàng)選擇題按照公司個(gè)人客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，下列哪些投保地域?qū)儆陲L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的（）

A.廣東
B.西藏
C.浙江
D.福建

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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及的客戶(hù)或賬戶(hù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)適時(shí)采取合理的后續(xù)控制措施，包括但不限于（）等。

A.調(diào)高客戶(hù)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.以客戶(hù)為單位限制賬戶(hù)功能
C.調(diào)低交易限額
D.采取標(biāo)準(zhǔn)化盡職調(diào)查

2.多項(xiàng)選擇題發(fā)生以下哪些情形，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)內(nèi)向總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告重點(diǎn)可疑交易，并提交《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》，由總公司核實(shí)確認(rèn)。（）

A.各省級(jí)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部通過(guò)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中關(guān)系人信息與反洗錢(qián)及反恐怖融資名單進(jìn)行自動(dòng)比對(duì)并匹配成功情形的。
B.各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶(hù)屬于名單范圍的。
C.各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶(hù)屬于一級(jí)客戶(hù)的。
D.各分支機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶(hù)屬于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的

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3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)作為本級(jí)公司反洗錢(qián)協(xié)查工作的牽頭部門(mén)，具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)協(xié)查的組織和協(xié)調(diào)工作，主要職責(zé)包括以下哪些內(nèi)容：（）

A.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào)；
B.負(fù)責(zé)組織對(duì)反洗錢(qián)協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負(fù)責(zé)接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢(qián)調(diào)查事項(xiàng)；
D.負(fù)責(zé)保管反洗錢(qián)協(xié)查的檔案資料。

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4.多項(xiàng)選擇題公司在反洗錢(qián)協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下哪些義務(wù)：（）

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

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5.多項(xiàng)選擇題符合下列哪些情況，應(yīng)評(píng)定為五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)：（）

A.僅投保年繳保費(fèi)在10000元以下的保險(xiǎn)合同的居民客戶(hù)
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在55分及以上至75分以下的客戶(hù)
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在30分及以上55分以下的客戶(hù)
D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分在在20分以下的客戶(hù)

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