多項選擇題客戶辦理（）業(yè)務時需主動出示身份證件供銀行查驗

A.匯款
B.申請簽發(fā)銀行匯票
C.申請簽發(fā)銀行本票
D.購買重要空白憑證


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1.多項選擇題各網(wǎng)點在辦理下述人民幣銀行業(yè)務時，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關個人出示的居民身份證，應進行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.開立、變更個人儲蓄賬戶
B.開立、變更個人銀行結算賬戶
C.開立、變更單位銀行結算賬戶業(yè)務
D.支付結算業(yè)務，包括票據(jù)結算業(yè)務、銀行卡結算業(yè)務、匯兌等業(yè)務

2.多項選擇題各網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時，因網(wǎng)絡故障等原因不能正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的，應采取應急處置措施，以下說法正確的有（）

A.不能以接口方式進行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式
B.發(fā)生故障的網(wǎng)點委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的其他網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.發(fā)生故障的網(wǎng)點無法采用以上方式進行聯(lián)網(wǎng)核查的，如客戶出示的是第二代居民身份證，各網(wǎng)點可使用第二代身份證識別儀進行鑒別，如經(jīng)鑒別相關居民身份證確屬真實證件，可繼續(xù)辦理相關業(yè)務
D.各網(wǎng)點在辦理業(yè)務時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件。如經(jīng)佐證相關居民身份證確屬真實證件，應留存相關證件復印件，可繼續(xù)辦理相關業(yè)務

3.多項選擇題代理人因合理理由無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件，辦理人民幣單筆1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的存取款業(yè)務時，以下操作正確的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點應查詢比對行內(nèi)系統(tǒng)中對應客戶的信息
B.審核代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復印件、影印件或電子合成信息
C.聯(lián)網(wǎng)核查代理人及被代理人公民身份信息，并建立代理人客戶號，錄入代理業(yè)務信息
D.代理人在相關業(yè)務憑證上注明代理事由，以及無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件的合理理由，并簽名確認

4.多項選擇題《反洗錢法》中對客戶身份識別制度的禁止性規(guī)定內(nèi)容為（）

A.不得為身份不明的客戶提供服務
B.不得與身份不明的客戶進行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結算等服務

5.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)以下（）行為的，應按照要求及時報告

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)可疑行為的