A.承擔經(jīng)濟損失
B.解除（代理）勞動合同
C.納入行業(yè)黑名單
D.追究刑事責任
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A.固定資產(chǎn)歸口管理部門
B.財務部門
C.投資管理部門
D.實物管理部門
E.內控和風險管理部門
F.使用部門
A.固定資產(chǎn)
B.在建工程
C.投資性房地產(chǎn)
D.非固定資產(chǎn)類設備
A.轎車
B.越野車
C.面包車
D.微型面包車
A.管理用車
B.公務用車
C.業(yè)務用車
D.理賠查勘用車
A.未依法登記取得房地產(chǎn)權證書或者無其他合法權屬證明的
B.改變房屋用途，依法須經(jīng)有關部門批準而未經(jīng)批準的
C.被鑒定為危險房屋的
D.法律、法規(guī)規(guī)定不得出租的其他情形
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。