多項選擇題單位結算賬戶信息變更()情況下客戶經(jīng)理需提供對公客戶加強型盡職調查表

A.客戶股權結構等重要信息變更
B.客戶CCS等級為“高風險類”
C.身份證明文件種類、號碼、有效期限
D.經(jīng)營場所


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1.多項選擇題賬戶使用身份服務業(yè)務業(yè)務操作正確的是()

A.根據(jù)客戶申請的維護內容,通過“40435賬戶使用身份管理”交易進行處理。
B.交易成功后,請客戶在柜外清電子簽字,柜員審核簽字清晰無誤后生成電子憑證,打印回單交客戶。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結算賬戶使用身份服務申請表》、身份證件復印件、授權委托書隨開戶資料一并專夾保管。
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結算賬戶使用身份服務申請表》、身份證件復印件、授權委托書隨傳票一并專夾保管。

2.多項選擇題賬戶使用身份服務業(yè)務新增、刪除時,以下說法正確的是()

A.填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結算賬戶使用身份申請表》,并加蓋預留印章。
B.填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位結算賬戶使用身份申請表》,并加蓋公章。
C.法定代表人(單位負責人)本人辦理時,提供有效身份證件原件及復印件,復印件加蓋預留印章。
D.非法定代表人(單位負責人)本人辦理時,應提供法定代表人授權委托書,委托書應注明被授權人姓名和身份證號碼、授權事項等內容并加蓋單位公章。
E.被授權人有效身份證件原件及復印件,復印件加蓋預留印章。

3.多項選擇題開戶成功后,賬戶資料應如何保管,以下說法正確的是()

A.一份《單位銀行結算賬戶管理協(xié)議》、開戶資料原件交還客戶
B.一份《單位銀行結算賬戶管理協(xié)議》
C.一份客戶身份證明文件復印件、法定代表人(負責人)身份證件復印件、授權辦理業(yè)務人員身份證件復印件、授權委托書
D.《對公客戶盡職調查表》、《對公客戶加強型盡職調查表》、《關聯(lián)企業(yè)登記表》、《企業(yè)法人客戶補充信息采集表》、《單位結算賬戶使用身份服務申請表》、《機構稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》
E.“嚴重違法失信企業(yè)名單”查詢結果等資料由開戶網(wǎng)點賬戶管理人員按照運營檔案管理的相關規(guī)定專夾保管

4.多項選擇題我*行存量客戶,需核對系統(tǒng)登記的客戶信息是否一致,不一致時通過等交易修改。()

A.“11408對公客戶信息快捷管理”
B.“11406對公客戶證明材料信息管理”
C.“11420對公客戶關聯(lián)信息管理”
D.以上交易均可使用

5.多項選擇題賬戶使用身份服務開通該服務后,單位經(jīng)辦人員()需先驗證客戶身份密碼

A.辦理支票類憑證購買業(yè)務
B.對外支付業(yè)務
C.查詢業(yè)務
D.所有業(yè)務