A.涉及反洗錢調查并在最低保存期限屆滿仍未結束的，保存時間應延長至反洗錢調查工作結束
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料
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A.通過慈善機構轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經合法結算通道進入國內
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉移給相關直系親屬
A.內部控制體系建設情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移
D.協(xié)助將資金匯往境外
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。