多項選擇題反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分管理應(yīng)遵循（）原則
A.審慎性原則
B.持續(xù)性原則
C.保密性原則
D.分級管理原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.多項選擇題對賬管理實行（）的原則
A.專人負責(zé)
B.交叉核對
C.專人保管
D.雙人制約
3.多項選擇題有權(quán)對個人銀行結(jié)算帳戶進行查詢、凍結(jié)、扣劃的單位有（）
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.海關(guān)
4.多項選擇題現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須堅持“每日核對、（）”的原則，做到日清日結(jié)、賬實相符、內(nèi)控嚴密、職責(zé)分明
A.雙人管庫
B.雙人守庫
C.雙人押運
D.定期盤點
5.多項選擇題會計業(yè)務(wù)印章的保管必須嚴格遵循（）的原則，嚴格防范操作風(fēng)險
A.專人保管
B.專人使用
C.專人負責(zé)
D.印、證”分管
最新試題
個體工商戶將貨幣資金存到商業(yè)銀行的存款被當(dāng)為對公存款。
題型：判斷題
匯款的方式一般有電匯、信匯和票匯三種方式。
題型：判斷題
庫管柜員（崗）和主管授權(quán)柜員（崗）必須單設(shè)，經(jīng)上級行批準(zhǔn)的可由一人擔(dān)任。
題型：判斷題
向銀行申請辦理貼現(xiàn)的商業(yè)匯票的持票人必須是企業(yè)法人以及其他組織。
題型：判斷題
簡述事后監(jiān)督所監(jiān)督內(nèi)容括哪些？
題型：問答題
預(yù)留印鑒卡的日常管理？
題型：問答題
內(nèi)部賬戶的開戶系統(tǒng)提供手工開戶和批量自動開戶兩種方式，手工開戶一般指根據(jù)自身網(wǎng)點業(yè)務(wù)實際而開立的內(nèi)部賬戶，其賬號與其他網(wǎng)點相關(guān)聯(lián)。
題型：判斷題
非帳務(wù)性通用憑證上面柜員應(yīng)加蓋私章和業(yè)務(wù)印章。
題型：判斷題
柜員制營業(yè)網(wǎng)點對一般賬務(wù)交易實行滯后復(fù)核。
題型：判斷題
武漢農(nóng)商行永久保管的會計檔案包括那些？
題型：問答題