判斷題根據(jù)《浙商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,嚴格判斷非自然人客戶是否屬于簡化或者豁免受益所有人識別的范疇。對于復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系,無法做出準確判斷的,應(yīng)簡化或者豁免受益所有人識別。

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1.多項選擇題匯票在下列哪些情形下不得背書轉(zhuǎn)讓()

A.背書記載“委托收款”字樣的
B.被拒絕付款的
C.被拒絕承兌的
D.超過付款提示期限的

2.多項選擇題會計主管回崗須對B角代行職責(zé)的下列哪些業(yè)務(wù)進行重新審查與監(jiān)督()

A.賬戶啟用
B.掛失后解掛
C.賬務(wù)調(diào)整
D.錯賬沖正

4.多項選擇題可無需識別非自然人客戶的受益所有人的有()

A.外國政府駐華使領(lǐng)館
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.司法機關(guān)
D.國家權(quán)力機關(guān)

5.多項選擇題可以掛失的票據(jù)喪失后,持票人正確的處理方式有()

A.及時向票據(jù)付款人掛失止付
B.依法向人民法院申請公示催告
C.向人民法院提出訴訟
D.向出票人要求退票

最新試題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進行保管。

題型:判斷題

錯賬沖正憑證需注意哪些要點()

題型:多項選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。

題型:單項選擇題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務(wù),按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項選擇題

只有具備票據(jù)審驗資格的人,才能對收到的特種信件票據(jù)進行審驗。

題型:判斷題