A.繳納保險費(fèi)
B.危險顯著增加的通知義務(wù)
C.如實(shí)告知
D.保險事故發(fā)生時的施救義務(wù)
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A.組織實(shí)施合規(guī)審核、合規(guī)檢查
B.組織實(shí)施合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測，識別、評估和報告合規(guī)風(fēng)險
C.撰寫年度合規(guī)報告
D.開展合規(guī)培訓(xùn)，推動保險從業(yè)人員遵守行為準(zhǔn)則，并向保險從業(yè)人員提供合規(guī)咨詢
A.自發(fā)現(xiàn)之日起10內(nèi)在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
B.自發(fā)現(xiàn)之日起15內(nèi)在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
C.持書面說明及聲明作廢的相關(guān)材料向中國保監(jiān)會重新申領(lǐng)
D.僅持聲明作廢的相關(guān)材料向中國保監(jiān)會重新申領(lǐng)
A.公司風(fēng)險管理的統(tǒng)籌規(guī)劃
B.監(jiān)控預(yù)警和風(fēng)險的識別、評估
C.參與公司風(fēng)險管理、戰(zhàn)略與投資等委員會的重大風(fēng)險管理決策
D.風(fēng)險管理的第一責(zé)任人
A.制度缺陷
B.設(shè)計(jì)缺陷
C.操作缺陷
D.運(yùn)行缺陷
A.健全性
B.準(zhǔn)確性
C.合理性
D.有效性
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。