A.了解客戶
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國(guó)際反恐形勢(shì)
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
F.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

A.經(jīng)六部委認(rèn)可
B.經(jīng)中國(guó)人民銀行認(rèn)可
C.經(jīng)香港金融管理局、澳門金融管理局認(rèn)可
D.已簽訂人民幣代理結(jié)算協(xié)議
E.已加入中國(guó)人民銀行大額支付系統(tǒng)
F.提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)

A.完善人民幣匯率市場(chǎng)化形成機(jī)制
B.增加外匯市場(chǎng)交易品種，研究外匯期權(quán)組合產(chǎn)品和期貨業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.豐富外匯市場(chǎng)參與主體
D.增強(qiáng)人民幣匯率雙向浮動(dòng)彈性
E.完善交易、清算、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
F.推動(dòng)人民幣對(duì)其他貨幣直接交易

A.支持符合條件的企業(yè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
B.發(fā)展以有形動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù)，支持大型設(shè)備進(jìn)出口
C.鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)靈活運(yùn)用流動(dòng)資金貸款
D.支持符合條件的金融租賃公司等非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)發(fā)行金融債券、參與信貸資產(chǎn)證券化為等方式擴(kuò)大融資渠道
E.擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)保單融資
F.積極發(fā)展以不動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù)

A.跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)包括跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)及經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)
B.財(cái)務(wù)公司可作為跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的主辦企業(yè)
C.跨境雙向人民幣資金池的主辦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間須在3年以上
D.主辦企業(yè)在辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)時(shí)可采用軋差凈額結(jié)算方式
E.跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主辦企業(yè)應(yīng)履行國(guó)際收支申報(bào)義務(wù)
F.辦理跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)是指母公司及其控股51%以上的子公司，母公司、控股51%以上的子公司單獨(dú)或共同持股10%以上的公司