A.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性
B.報(bào)告信息的完整性
C.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量
D.異常人工上報(bào)數(shù)據(jù)的匹配情況
E.調(diào)查任務(wù)完成的質(zhì)效

A.未處理數(shù)據(jù)情況及系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)篩除情況
B.可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量、退回情況、報(bào)送及時(shí)性及保存不可疑數(shù)據(jù)分析情況
C.重點(diǎn)可疑交易報(bào)告質(zhì)量
D.可疑線索上報(bào)質(zhì)量、處理情況和調(diào)查任務(wù)發(fā)起、完成和處理情況
E.可疑交易報(bào)告所涉客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整和重新識(shí)別情況

A.賬戶(hù)開(kāi)立
B.賬戶(hù)變更
C.賬戶(hù)撤銷(xiāo)
D.存單開(kāi)立

A.《中國(guó)人民銀行關(guān)于簡(jiǎn)化跨境人民幣業(yè)務(wù)流程和完善有關(guān)政策的通知》（銀發(fā)〔2013〕168號(hào)）
B.《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》（交銀辦〔2012〕204號(hào)）
C.《交通銀行跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》（交銀辦〔2010〕237號(hào)）
D.《交通銀行“531”工程跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶(hù)開(kāi)立和存單辦理規(guī)程》（交銀辦〔2015〕175號(hào)）

A.不受任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管
B.沒(méi)有實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)、美國(guó)制裁實(shí)體名單范圍的，監(jiān)管薄弱國(guó)家或地區(qū)的
D.反洗錢(qián)內(nèi)控制度不健全的
E.允許其客戶(hù)直接使用代理銀行賬戶(hù)進(jìn)行交易的（即payable-through account，直接支付賬戶(hù)）
F.與空殼銀行存在代理行業(yè)務(wù)關(guān)系的