A.負責對柜面受理的客戶資料及身份證明文件進行識別
B.對高風險客戶、異常存取現、高風險國家和地區(qū)異常行為或交易進行關注和了解，向網點發(fā)洗錢管理員報告可疑行為或可疑交易
C.協(xié)助調查可疑交易
D.參與高風險客戶的風險評估和審核
E.按規(guī)定開展客戶盡職調查
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A.前期費用類賬戶
B.資產變現賬戶
C.再投資專用賬戶
D.資本金賬戶
A.復核柜員
B.授權人員
C.運營主管
D.區(qū)域總經理
A.7
B.6
C.5
D.4
A.客戶機構名稱
B.客戶機構地址
C.客戶機構法定代表人或單位負責人姓名
D.有效期
A.從簽署《交易確認書》之日起（含該日），至招商銀行貼現付款之日或出口商取消交易之日止（含該日）
B.從簽署《交易確認書》之日起（含該日），至招商銀行貼現付款之日或出口商取消交易之日止（不含該日）
C.從簽署《交易確認書》之日起（不含該日），至招商銀行貼先付款之日或出口商取消交易之日止（不含該日）
D.從簽署《交易確認書》之日起（不含該日），之招商銀行貼現付款之日或出口商取消交易之日止（含該日）
最新試題
可用于辦理質押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網銀），如申請開通網銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉賬支付限額進行限額管理，轉賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
對于客戶經理反饋“失信名單”客戶經核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯系開戶網點通知客戶或客戶經理提交相應支付依據或證明材料
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內的，可以有以下幾種還款方式（）。
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質性授信法律文件前，對擔保人的（）等進行核實認定的工作。
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于20萬元的轉賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉私證明材料，審核轉賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。
“小固貸”業(yè)務用途包括：（）
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
抵（質）押期間，信貸經營部門發(fā)現押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時，應根據監(jiān)測到的風險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。