A.外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶
D.在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易

A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國政要。
B.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系前，獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)或者授權(quán)。
C.進(jìn)一步深入了解客戶財(cái)產(chǎn)和資金來源。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強(qiáng)度。

A.公司的受益所有人應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級(jí)管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過30%合伙權(quán)益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實(shí)施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過20%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人。