下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）

地域風險子項包括（）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。