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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無需重新識別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
最新試題
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯(cuò)誤的是（）
對公單位購匯償還國內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在（）。
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料，具體措施可以包括（）
下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是（）
下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）。
下列關(guān)于外匯賬戶開戶的過程中，錯(cuò)誤的操作是（）
下列關(guān)于資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的說法中，錯(cuò)誤的是（）
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料？（）