多項選擇題在哪些界面新增“偽現(xiàn)金交易”內(nèi)容選項,支持柜員辦理“偽現(xiàn)金”業(yè)務(wù)()。

A.3031
B.5314
C.5291


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5.多項選擇題各網(wǎng)點日常業(yè)務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)的個人外匯可疑交易(包括但不限于())不再通過運營數(shù)據(jù)交互上報,改由各網(wǎng)點填報《個人異常外匯業(yè)務(wù)調(diào)查情況表》(附件1),郵件報送至分行財富管理部個人外匯專員處,由分行個人外匯專員跟進(jìn)評估管控措施、報送監(jiān)管等后續(xù)管理要求。

A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.向境外同一收款人匯款,向境外異常主體匯款
D.購匯申報和付匯申報內(nèi)容存在較大偏差
E.頻繁進(jìn)行無實際用途的外匯兌換
F.境內(nèi)個人通過境外賬戶進(jìn)行尚未開放的資本項目交易,銀行卡境外大額提鈔

最新試題

針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對其進(jìn)行封包集中保管。

題型:判斷題

賬戶管理費的退費,僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi),可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。

題型:判斷題

遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。

題型:判斷題

在辦理柜面業(yè)務(wù)時,如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。

題型:判斷題

只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。

題型:判斷題

自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。

題型:判斷題

原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項,對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進(jìn)行自動刪除,不展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。

題型:判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

題型:判斷題

原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。

題型:判斷題