A.開設
B.變更
C.升級
D.撤銷
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A.業(yè)務支出賬戶
B.費用支出賬戶
C.業(yè)務費用混用賬戶
D.對外支付賬戶
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.嚴禁股份、代理集團業(yè)務資金相互占用。
B.對客戶相關資料信息嚴格保密。
C.嚴格遵守日清日結管理，確保“賬、實、證”相符。
D.嚴格遵守收付費作業(yè)流程，防范資金風險。
A.現(xiàn)金收費業(yè)務需符合保監(jiān)會《關于加強人身保險收付費相關環(huán)節(jié)風險管理的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號）等文件相關規(guī)定。
B.收付費作業(yè)人員堅持先錄入后收資金的原則，注意避免收取假鈔，并嚴格按照實際收費方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費作業(yè)人員應按要求做好身份識別工作，嚴格執(zhí)行日清日結有關管理要求，針對日結中發(fā)現(xiàn)的問題應及時查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應堅持雙人執(zhí)行制度。對于大額現(xiàn)金繳存，應配備專車并由保安人員陪同以確保資金安全。
A.增值稅專用發(fā)票
B.海關進口增值稅專用繳款書
C.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
D.通行費財政票據(jù)
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。