A.逐筆審核境內(nèi)個(gè)人或境外個(gè)人的身份證件
B.要保證銀行系統(tǒng)和外匯局個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息一致
C.當(dāng)日超過(guò)5000美元的現(xiàn)鈔結(jié)匯,需提供現(xiàn)鈔來(lái)源證明
D.應(yīng)實(shí)時(shí)、逐筆向個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)確報(bào)送數(shù)據(jù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《個(gè)人結(jié)匯申請(qǐng)書(shū)》
B.《個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》
C.《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》
D.《西聯(lián)匯款申請(qǐng)書(shū)》
A.列入“關(guān)注名單”管理
B.列入“分類(lèi)名單”管理
C.銀行以《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函》予以風(fēng)險(xiǎn)提示
D.銀行以《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書(shū)》予以告知
A.每日
B.每月
C.每季
D.每半年
A.資金流
B.發(fā)票流
C.物流
D.產(chǎn)品流
A.暫收不付
B.暫收待付
C.不收不付
D.應(yīng)收待付
最新試題
通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值()的結(jié)匯,銀行無(wú)需錄入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
銀行應(yīng)如何為個(gè)人辦理1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)()?
個(gè)體工商戶(hù)委托有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)辦理進(jìn)口的,所購(gòu)?fù)鈪R通過(guò)()直接劃轉(zhuǎn)至()。
目前境內(nèi)個(gè)人可兌換的資本項(xiàng)目為()。
境內(nèi)個(gè)人辦理不占用年度便利化額度的經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)匯,銀行應(yīng)審核結(jié)匯人有效身份證件及()材料。
銀行代理境外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)見(jiàn)證業(yè)務(wù)的客戶(hù)主體僅限于已取得國(guó)外(境外)長(zhǎng)期簽證()的境內(nèi)居住個(gè)人,匯款用途按有關(guān)個(gè)人外匯管理規(guī)定審核真實(shí)性。
個(gè)人將旅行支票(),視同提取外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)。
境外個(gè)人在境內(nèi)購(gòu)房的用途及數(shù)量應(yīng)遵守住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定,可持本人有效身份證明、()、房地產(chǎn)主管部門(mén)出具的境外個(gè)人在所在城市購(gòu)房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明到銀行辦理結(jié)匯。
境外個(gè)人辦理10萬(wàn)美元外匯賬戶(hù)內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目外匯匯出,應(yīng)憑()辦理。
關(guān)于個(gè)人辦理移民財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的說(shuō)法不正確的是()。