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A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預防和有效應對重大洗錢案件的
B.在應急處理過程中拒不服從公司指揮和領導，工作懈怠，延誤時機，給應急處理工作造成重大不良影響的
C.在應急處理過程中違反保密要求和其他相關制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據兌換等一次性金融服務
A.董事會
B.經理層
C.監(jiān)事會
D.反洗錢領導小組
A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關重點偵辦的洗錢案件。
B.本機構根據公安機關、檢察機關、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關要求，協(xié)助進行反洗錢調查的洗錢案件。
C.本機構識別和報送的可疑交易，經監(jiān)管機關認定，與洗錢有關的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關認定為重大洗錢活動的案件
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。