多項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括：（） 

A. 信息收集
B. 信息分析評估
C. 非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D. 信息歸檔


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢業(yè)務(wù)個(gè)人客戶和單位客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為幾類？（）

A. 高風(fēng)險(xiǎn)
B. 低風(fēng)險(xiǎn)
C. 中風(fēng)險(xiǎn)
D. 無風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題跨網(wǎng)點(diǎn)可以辦理通存通兌的業(yè)務(wù)有：（）

A. 續(xù)存
B. 支取
C. 更換密碼
D. 更換單折

3.多項(xiàng)選擇題對辦理支付結(jié)算的單位和個(gè)人有何要求？（）  

A. 不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用
B. 不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金
C. 不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金
D. 不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶

4.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員履行客戶身份識(shí)別過程中，（）行為應(yīng)該通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報(bào)告。  

A. 客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B. 客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C. 采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D. 履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

5.多項(xiàng)選擇題農(nóng)信社發(fā)放的各類貸款包括：（） 

A. 貼現(xiàn)
B. 貿(mào)易融資
C. 墊款
D. 信用卡透支