A.及時(shí)以書面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.及時(shí)以書面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C.及時(shí)以書面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心
D.及時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
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A.先批準(zhǔn)，但要求金融機(jī)構(gòu)限期補(bǔ)正
B.不予批準(zhǔn)
C.予以批準(zhǔn)，但將情況通報(bào)反洗錢行政主管部門當(dāng)?shù)嘏沙鰴C(jī)構(gòu)
D.不予批準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰
A.只需提交大額交易報(bào)告
B.只需提交可疑交易報(bào)告
C.可以只提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告
D.應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.第三方承擔(dān)
B.金融機(jī)構(gòu)
C.雙方共同承擔(dān)
D.雙方協(xié)商承擔(dān)
A.2016
B.2017
C.2006
D.2007
A.丁某做保全變更要求變更手機(jī)號(hào)碼
B.賈某覺得自己的姓不好，要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）