A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑
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A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.偵查機關(guān)
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務(wù)院反洗錢其他監(jiān)管部門
A.國際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動特別工作組
A.3
B.5
C.10
D.7
A.3
B.5
C.10
D.7
A.應(yīng)當(dāng)將5萬元的保單提取為大額交易
B.應(yīng)當(dāng)將50萬元的保單提取為大額交易
C.可選擇其中一份保單提取為大額交易
D.應(yīng)當(dāng)同時提取為大額交易
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。