多項選擇題可疑交易報告來源包括但不限于:()。

A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網(wǎng)點異常交易報告
C.關(guān)注客戶異常交易
D.復核不可疑報告

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1.多項選擇題可疑交易填報進入菜單時默認查詢事件狀態(tài)選項包括但不限于()。

A.待填報
B.已退回
C.已復核
D.已撤回
E.不可疑

3.多項選擇題可疑交易填報和跨機構(gòu)可疑交易識別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。()

A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數(shù)據(jù)來源為“關(guān)注客戶異常交易”

4.多項選擇題省分行集中處理模式下,反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶不包括為()。

A.總行級關(guān)注客戶
B.省直分行級關(guān)注客戶
C.省轄行級關(guān)注客戶
D.網(wǎng)點級關(guān)注客戶

5.多項選擇題可疑交易集中處理開始推進后,營業(yè)網(wǎng)點的主要職責包括()。

A.按時完成省直分行下發(fā)的可疑交易調(diào)查任務(wù),收集、了解和反饋客戶盡職調(diào)查信息
B.完成系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)的分析、識別、補錄、初審和填報
C.發(fā)現(xiàn)客戶異常行為的,及時向分行法律合規(guī)部和業(yè)務(wù)處理中心報告
D.做好客戶身份重新識別工作

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義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題