多項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶、資金、交易或試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的，無(wú)論所涉及資金金額或財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)立即向（）提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告，并按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.以上都不是


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題郵政銀行反洗錢工作遵循以下原則（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)

2.多項(xiàng)選擇題各一級(jí)支行履行以下職責(zé)（）

A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
C.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢工作職責(zé)。
D.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳。

3.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于反洗錢規(guī)定的洗錢活動(dòng)（）？

A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪

4.多項(xiàng)選擇題為實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，郵政銀行建立包括（）等在內(nèi)的合規(guī)管理制度體系

A.檢查機(jī)制
B.合規(guī)政策
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
D.操作規(guī)程

5.多項(xiàng)選擇題郵政銀行合規(guī)管理遵循以下原則（）。

A.全面性原則
B.主動(dòng)性原則
C.獨(dú)立性原則
D.持續(xù)性原則