單項選擇題金融機構負責反洗錢工作的應當是（）。

A.設立專門機構
B.設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構
C.指定專人
D.設立反洗錢專門機構或者指定專人


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1.單項選擇題中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會制定的反洗錢規(guī)章是（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

2.單項選擇題根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險資本的方法不包括（）。

A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內(nèi)部評級法

3.單項選擇題銀行從業(yè)人員應（），不得利用內(nèi)幕信息謀取個人利益，不得將內(nèi)幕信息以明示或暗示的形式告知他人。

A.規(guī)范操作
B.自覺抵制內(nèi)幕交易
C.遵循公平競爭原則
D.遵守相關法律法規(guī)

4.單項選擇題銀行業(yè)消費者投訴分類有（）。

A.一般性投訴和重大投訴
B.普通投訴和重要投訴
C.普通投訴和一般性投訴
D.重大投訴和普通投訴

5.單項選擇題下列選項中，屬于資本流出的是（）。

A.外國對本國負債減少
B.本國對外國的債務增加
C.本國對外國的債務減少
D.本國在外國的資產(chǎn)減少