多項選擇題銀監(jiān)會對()給予行政處罰。

A.銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構的違法行為
B.銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構工作人員的違法行為
C.全國范圍內有重大影響的違法行為
D.造成損失超過
E.銀監(jiān)會認為應當由其直接查處的其他違法行為


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1.多項選擇題銀監(jiān)會及其派出機構可以對銀行業(yè)金融機構實施的行政處罰種類包括但不限于()。

A.警告
B.罰款
C.沒收違法所得
D.責令停業(yè)整頓
E.吊銷金融許可證

2.多項選擇題按照我國刑法,以下()行為,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

A.編造引進資金、項目等虛假理由的
B.使用虛假的經濟合同的
C.使用虛假的證明文件的
D.使用虛假的產權證明作擔?;蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的
E.以其他方法詐騙貸款的

4.多項選擇題按照刑法,以下()偽造貨幣的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

A.偽造貨幣集團的首要分子
B.偽造貨幣數(shù)額特別巨大的
C.教唆他人偽造貨幣的
D.有其他特別嚴重偽造貨幣情節(jié)的
E.以上都對

5.多項選擇題按照刑法,下列()屬于洗錢犯罪。

A.明知是毒品犯罪所產生的收益,仍提供資金賬戶,掩飾其來源和性質
B.明知是賭博所產生的收益,仍提供資金賬戶,隱瞞其來源和性質
C.明知黑社會性質的組織犯罪,仍協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金,掩飾其來源和性質
D.明知恐怖活動犯罪仍提供資金賬戶,隱瞞其來源和性質
E.以上都對

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根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,企業(yè)使用或者銷售存貨,按照規(guī)定計算的存貨成本,準予在計算應納稅所得額時扣除。

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根據《單位定期存單質押貸款管理規(guī)定》,貸款人不得接受未經確認的單位定期存單作為貸款的擔保。

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我國《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀律處分,包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除,由銀監(jiān)會或者人民銀行決定。

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