《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會對商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)整體評價時，總部占整體評價得分的40％，分支機(jī)構(gòu)平均得分占整體評價得分的60％，形成最終評級結(jié)果。

《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，除信托投資公司外，其他金融機(jī)構(gòu)若申請?zhí)囟康男磐惺芡袡C(jī)構(gòu)資格，其市場準(zhǔn)入條件和程序，由銀監(jiān)會另行制定。

《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，董事會審查每天、每周或每月收到的經(jīng)營管理情況和特別情況專項(xiàng)報表或報告，提出問題，要求采取糾正整改措施。

《個人外匯管理辦法》中的境內(nèi)個人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民。

依據(jù)《全國銀行間債券市場債券遠(yuǎn)期交易管理規(guī)定》，依法成立的遠(yuǎn)期交易合同，對交易雙方具有法律約束力，交易雙方不得擅自變更或者解除。

根據(jù)《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，銀監(jiān)會鼓勵風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)符合監(jiān)管部門的審慎要求的商業(yè)銀行開展金融創(chuàng)新。

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)風(fēng)險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)省域以下數(shù)據(jù)中心至少實(shí)現(xiàn)異地?cái)?shù)據(jù)實(shí)時備份，省域數(shù)據(jù)中心至少實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)備份異地保存，全國性數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)異地災(zāi)備。

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)風(fēng)險管理指引》適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)，政策性銀行不適用本指引。

依據(jù)《關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施的規(guī)定》，信用證開證保證金屬于有進(jìn)口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)向銀行申請對國外方開立信用證而備付的具有擔(dān)保支付性質(zhì)的資金。

《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于銀監(jiān)會行政許可項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，國有商業(yè)銀行支行副行長任職資格審查采取備案制。