A.準(zhǔn)貸記卡
B.借記卡
C.儲值卡
D.貸記卡
E.Ic卡的電子錢包
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A.專人領(lǐng)用
B.專人保管
C.專柜存放
D.專人登記
A.信用審批、透支和信用欠款的追索
B.持卡人欺詐偵測
C.商戶欺詐偵測
D.資產(chǎn)分類
E.呆賬核銷
A.內(nèi)控不完善
B.業(yè)務(wù)不合規(guī)
C.還款不及時
D.核算不真實
E.內(nèi)部審計不到位
A.經(jīng)營狀況
B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險的分布
C.資產(chǎn)集中程度
D.銀行機(jī)構(gòu)的高級管理人員
E.關(guān)系人貸款
A.銀行必須在健全和正確定義的授信標(biāo)準(zhǔn)下運(yùn)營
B.銀行應(yīng)對單個借款人和交易對象，以及各組關(guān)聯(lián)交易對象群體在銀行帳戶、交易賬戶和表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險，按可比、有意義的方式進(jìn)行加總，確定整體授信限額
C.銀行應(yīng)建立明確的審批新授信和對已有授信進(jìn)行修訂、展期和再融資的程序
D.所有的授信業(yè)務(wù)都必須在“保持一定距離”的基礎(chǔ)上決策，對關(guān)聯(lián)公司和個人的授信，是否設(shè)有特殊的監(jiān)測，并采取適當(dāng)步驟控制和化解“近距離”貸款的風(fēng)險
最新試題
《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，高級管理層對董事會違反任免規(guī)定的行為，有權(quán)請求中國銀監(jiān)會制止。
根據(jù)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對市場風(fēng)險管理體系實施有效監(jiān)控。
《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于銀監(jiān)會行政許可項目有關(guān)事項的通知》的規(guī)定，商業(yè)銀行對外從事股權(quán)投資不需銀行業(yè)監(jiān)督管理部門審批。
《個人外匯管理辦法》中的境內(nèi)個人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民。
《商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險管理指引》中所稱房地產(chǎn)貸款是指與房產(chǎn)或地產(chǎn)的開發(fā)、經(jīng)營、消費(fèi)活動有關(guān)的貸款，主要包括土地儲備貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房貸款、商業(yè)用房貸款等。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個人在境內(nèi)取得的經(jīng)常項目項下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購匯及匯出。
《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行申請發(fā)行次級債券的審批機(jī)關(guān)是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計指引》，內(nèi)部審計部門和審計人員應(yīng)嚴(yán)格按照董事會決議實施審計項目，并定期進(jìn)行自我評估。
《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》規(guī)定，中國銀監(jiān)會、中國人民銀行負(fù)責(zé)對殘缺、污損人民幣做出鑒定并出具鑒定書。
《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會應(yīng)當(dāng)自受理商業(yè)銀行發(fā)行次級債券申請之日起6個月內(nèi)，對商業(yè)銀行發(fā)行次級債券進(jìn)行資格審查，并做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的書面決定。