A.3
B.4
C.5
D.6
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A.協(xié)調、解決反洗錢工作中的疑難問題
B.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
C.關注公安部門通報
D.對反洗錢工作中的其他重大事項進行決策并監(jiān)督執(zhí)行
A.每天
B.每月
C.每季
D.每年
A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
A.20
B.50
C.100
D.200
A.3
B.5
C.10
D.15
最新試題
《堅持支農定位打造五大銀行》湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調研強調內容湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調研時強調，要加強管理，防控風險。做到（）。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第（）類案件。
省聯(lián)社業(yè)務管理部門應通過業(yè)務影響分析識別和評估業(yè)務運營中斷所造成的影響和損失，明確業(yè)務連續(xù)性管理重點，根據(jù)業(yè)務重要程度實現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務恢復優(yōu)先順序和恢復指標。應至少每（）開展一次全面業(yè)務影響分析，并形成業(yè)務影響分析報告。
農商行按照不低于當?shù)卣O立風險不出風險補償基金總行（）的比例進行放貸，具體比例由農商行與行與當?shù)胤鲐毑块T協(xié)商確定。
鄂農信辦翻[2016]16號《翻印中國人民銀行扶貧再貸款管理細則》借款人應在借用的扶貧再貸款資金到賬后（）內，完成運用扶貧再貸款資金發(fā)放貸款工作。對在上述期限內未用于發(fā)放貸款的扶貧再貸款資金，貸款人應及時全部收回。
強化黨內監(jiān)督，每季組織開展黨內監(jiān)督各項制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對（）情況進行核查。
對于已退休、已解除勞動關系的員工在農商行信用卡工作期間出現(xiàn)違規(guī)行為并造成損失的，各農商行（）對其追償損失的權利。
合規(guī)與風險管理部門負責協(xié)助對信用卡逾期（）天以上且在《湖北省農村商業(yè)銀行》有未結清貸款的客戶的清收、核銷以及責任認定等工作，具體職責和分工由各行自行確定。
縣市農商行紀委書記每年對重大決策部署執(zhí)行情況進行督促檢查，堅決查處（）行為，對因工作失職、監(jiān)管不力的行為進行嚴肅問責。
落實擔保公司擔保貸款的還款來源，要堅持把（）作為貸與不貸的依據(jù)。