A.一個(gè)工作日
B.兩個(gè)工作日
C.三個(gè)工作日
D.五個(gè)工作日
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A.金額起點(diǎn)1000元，無(wú)最高限額
B.無(wú)金額起點(diǎn)，最高限額10000元
C.金額起點(diǎn)1000元，最高限額10000
D.無(wú)金額起點(diǎn)，無(wú)最高限額
A.支取現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)入儲(chǔ)蓄存款賬戶
C.轉(zhuǎn)入信用卡賬戶
D.轉(zhuǎn)入對(duì)公存款賬戶
A.二十日
B.二十五日
C.二十七日
D.三十日
A.六個(gè)月
B.一年
C.兩年
D.三年
A.用于對(duì)外支付
B.用于對(duì)外結(jié)算
C.從定期存款賬戶中提取現(xiàn)金
D.以轉(zhuǎn)賬方式將存款轉(zhuǎn)入其他存款賬戶
最新試題
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。
對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對(duì)印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。