單項選擇題“了解客戶”是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)品種分為：（）
A.信貸利率優(yōu)惠
B.基本服務(wù)
C.專項服務(wù)
D.信用卡業(yè)務(wù)
2.多項選擇題企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)開辦原則：（）
A.合法合規(guī)原則
B.效益原則
C.安全原則
D.自愿原則
最新試題
溫州銀行企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)屬于表內(nèi)業(yè)務(wù)。（）
題型：判斷題
申請總行級營銷項目的分支行，須提交的申報資料有（）
題型：多項選擇題
企業(yè)經(jīng)營的目標(biāo)，就是實現(xiàn)利潤最大化。（）
題型：判斷題
公司債券與公司股票是公司最常用的兩種融資方式，它們之間的相同之處是（）
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行創(chuàng)造信用的能力不受任何條件約束。（）
題型：判斷題
外國公司在他國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)具有法人資格。（）
題型：判斷題
溫州銀行企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)可以先提供服務(wù)后收費，并且不需要向客戶提供收費憑證（）
題型：判斷題
企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)最低收費金額為10000元（）
題型：判斷題
企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)開辦原則：（）
題型：多項選擇題
（）負(fù)責(zé)對全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動監(jiān)督管理的工作。
題型：單項選擇題