反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時(shí)又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書。（）

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？

對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）

存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？