單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對()等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

A.報告可疑交易
B.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
C.配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動
D.涉嫌犯罪的有關(guān)案例情況


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2.單項(xiàng)選擇題會計(jì)主管人員交接時,應(yīng)由()負(fù)責(zé)監(jiān)交。

A.上級會計(jì)管理部門派人
B.會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
D.綜合柜員

3.單項(xiàng)選擇題核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,下列哪項(xiàng)交易需經(jīng)主辦會計(jì)授權(quán)()。

A.個人客戶重要信息維護(hù)
B.客戶號合并
C.單位客戶重要信息維護(hù)
D.密碼解鎖

4.單項(xiàng)選擇題柜員受理電子商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù),若交易對手為財務(wù)公司時,選擇()方式。

A.線上清算
B.線下清算
C.線上清算和線下清算均可
D.以上均不可

5.單項(xiàng)選擇題柜員錢箱實(shí)行“限額管理”,日終柜員尾箱超過額度必須上繳()。

A.會計(jì)主管
B.主出納
C.清算中心業(yè)務(wù)庫
D.指定柜員

最新試題

“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列()情況之一的,商業(yè)銀行應(yīng)對其用信業(yè)務(wù)予以凍結(jié)。

題型:多項(xiàng)選擇題

為了避免某些信貸損失的發(fā)生,商業(yè)銀行會采用各種信用風(fēng)險緩釋工具來降低風(fēng)險,這主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《江蘇省農(nóng)村信用社個人貸款管理實(shí)施辦法(試行)》中把個人貸款按用途分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

抵貸通授信資金不得用于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶(),對客戶授信進(jìn)行調(diào)整。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)符合下列基本安全要求:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時,常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問題,而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本,一般需要具備的前提包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《江蘇省農(nóng)村信用社個人貸款管理實(shí)施辦法》(試行)規(guī)定下列哪些貸款必須要執(zhí)行面談制度()。

題型:多項(xiàng)選擇題

動產(chǎn)質(zhì)押權(quán)人的權(quán)利包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報告,由其進(jìn)行審核,進(jìn)度報告應(yīng)當(dāng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題