多項選擇題成員機構(gòu)在開展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)前，應(yīng)在中國銀聯(lián)的指導(dǎo)下進行包括以下內(nèi)容的風(fēng)險評估（）。

A.發(fā)卡或收單業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
B.賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理
C.反洗錢管理
D.收銀員管理


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2.多項選擇題針對反洗錢的相關(guān)法規(guī)及管理要求，收單機構(gòu)可采取以下措施阻止反洗錢活動（）。

A.實施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機構(gòu)的合約
D.罰款

3.多項選擇題中國銀聯(lián)對成員機構(gòu)的風(fēng)險控制措施包括但不限于（）。

A.啟動風(fēng)險管理培訓(xùn)和輔導(dǎo)計劃
B.繳納清算風(fēng)險備付金
C.提供質(zhì)押擔(dān)保
D.啟動應(yīng)急計劃

4.多項選擇題在面對面商戶交易中，由收單機構(gòu)承擔(dān)欺詐交易損失的是（）。

A.收單機構(gòu)提供的交易單據(jù)信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機構(gòu)和商戶在不知情的情況下，按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機構(gòu)在授權(quán)請求未獲批準(zhǔn)和授權(quán)而受理了欺詐交易

5.多項選擇題成員機構(gòu)、中國銀聯(lián)之間相互提供協(xié)助調(diào)查服務(wù)時，遵循（）原則。

A.自愿互助
B.適度負(fù)責(zé)
C.簡捷方便
D.相互免費

最新試題

特約商戶及營業(yè)網(wǎng)點可以自主選擇是否張貼或擺放“銀聯(lián)”受理標(biāo)識。

題型：判斷題

中國銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對商戶的退單交易情況進行監(jiān)控。

題型：判斷題

收單機構(gòu)能夠證明交易是通過設(shè)備驗證完成，不適用4515-持卡人否認(rèn)交易退單。

題型：判斷題

預(yù)授權(quán)類交易包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、退貨。

題型：判斷題

經(jīng)收單機構(gòu)或司法機關(guān)調(diào)查核實，商戶風(fēng)險情況僅由商戶雇員的個人行為引起，收單機構(gòu)仍可繼續(xù)保留商戶受理銀聯(lián)卡資格，不必強制解約。

題型：判斷題

電話支付終端僅限在特定商戶布放使用，必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的II型終端。

題型：判斷題

中國境內(nèi)收單機構(gòu)的終端只需要完整上送受理卡片的第二磁道信息。

題型：判斷題

收單機構(gòu)發(fā)展目標(biāo)商戶需要對商戶資質(zhì)文件進行開通前的風(fēng)險審查，無需實地調(diào)查。

題型：判斷題

預(yù)授權(quán)類交易包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、預(yù)授權(quán)完成撤銷。

題型：判斷題

所有境內(nèi)非金融收單成員開展收單業(yè)務(wù)受理的銀聯(lián)卡交易均應(yīng)由中國銀聯(lián)統(tǒng)一轉(zhuǎn)接。

題型：判斷題