單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向指具備主動(dòng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、識別風(fēng)險(xiǎn)事件的能力,實(shí)施與特定對象的()相匹配的監(jiān)督,投入不同的監(jiān)督資源、適用不同的監(jiān)督流程、采用不同的管理措施.

A.風(fēng)險(xiǎn)率
B.風(fēng)險(xiǎn)度
C.風(fēng)險(xiǎn)暴露水平
D.以上都不是


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3.單項(xiàng)選擇題對大額且可疑的交易,應(yīng)當(dāng)()

A.提交大額交易報(bào)告
B.提交可疑交易報(bào)告
C.自行決定提交的報(bào)告種類
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告

5.單項(xiàng)選擇題單位支取定期存款的方式是直接()

A.支取現(xiàn)金
B.辦理匯款
C.轉(zhuǎn)入臨時(shí)戶
D.轉(zhuǎn)入原存入存款賬戶

最新試題

無光變、光彩效果油墨屬于關(guān)注類假幣特征。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)需要撤銷假幣收繳登記信息時(shí),應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。

題型:判斷題

二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機(jī)具”指的是假幣是否通過機(jī)具,不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機(jī)具清點(diǎn),只有一種情況選擇“是”,即機(jī)具未能識別出假幣。

題型:判斷題

為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù),因各種原因無法交接給該單位,或銀行卡交合作單位后無法交接給申請人的,經(jīng)辦行應(yīng)在確認(rèn)無法發(fā)卡30天內(nèi),及時(shí)將銀行卡收貨并剪角作廢,同時(shí)通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。

題型:判斷題

社??磿r(shí)制卡業(yè)務(wù)工行可以代辦。

題型:判斷題

因長期不動(dòng)戶情況受控賬戶,僅可以在柜面渠道辦理支出交易,受控情況可通過7688交易查詢。

題型:判斷題

營業(yè)開始前,客服經(jīng)理需對領(lǐng)取的“柜員錢箱”實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理,如錢箱上一營業(yè)日由本人使用,可不再清點(diǎn)。

題型:判斷題

貨幣防偽特征一般是具體的,可定性或定量分析的物理特征、化學(xué)特征。

題型:判斷題

客服經(jīng)理與管庫員辦理現(xiàn)金實(shí)物出入庫手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。

題型:判斷題

《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單》隨當(dāng)日會計(jì)憑證保管。

題型:判斷題